Валютный контроль

АО АИКБ "Енисейский объединенный банк" предоставляет полный комплекс услуг, связанных с обслуживанием внешне-экономической деятельности клиентов, осуществляет контроль за валютными операциями клиентов в соответствии с требованиями валютного законодательства.

Федеральный закон 173-ФЗ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации, полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.

Органами валютного контроля в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), уполномоченные Правительством Российской Федерации.

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", таможенные органы и налоговые органы.

Порядок представления и формы документов, связанных с осуществлением валютных операций, определяются Инструкцией Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 05.07.2018) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».


Ответственность резидентов за нарушения в области валютного законодательства Российской Федерации установлены ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» № 195-ФЗ от 30.12.2001 года и ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации.


Для получения профессиональных консультаций и оформления документов валютного контроля необходимо обратиться в подразделение валютного контроля Банка. На основании заключенного с банком Соглашения о валютном контроле банк, по указанному в Соглашении адресу электронной почты, может предоставить клиенту необходимые бланки документов и порядок их заполнения.

Как обратиться в подразделение валютного контроля

 

Отдел финансового мониторинга и валютного контроля

Телефоны: (391) 277-97-01

                 (391) 277-97-26

e-mail: valcontrol@united.ru

 

Тарифы за осуществление банком функций валютного контроля 


 

Документы валютного контроля


- Документы, связанные с проведением валютных операций:

- Ведомость банковского контроля

- Информационная справка о проводимых операциях

- Cправка о подтверждающих документах

- Валютное платежное поручение

- Поручение на покупку-продажу валюты

- Распоряжение о списании с транзитного счета

 

Нормативные документы

  1. Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ

  1. Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 05.07.2018) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

  1. Инструкция ЦБ РФ от 30 марта 2004 г. № 111-И.  

  2. Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» №195-ФЗ от 30.12.2001 года ст.15.25

Поделиться:

x

Выберите местоположение отделения банка: